Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 02.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 октября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 октября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах, рассмотренных на заседании комитета Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям.
2. О ходе и результатах финансового оздоровления ИНВЕСТТОРГБАНК АО (за 6 месяцев 2023 года).
3. О рассмотрении финансовой отчетности Банковской группы, составленной за 1-е полугодие 2023 года в соответствии с требованиями МСФО.
4. Об утверждении оценки состояния корпоративного управления Банка.
5. О рассмотрении отчетов Служб внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО и ИНВЕСТТОРГБАНК АО за 1-е полугодие 2023 года, в том числе информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений.
6. Об утверждении внутренних документов.
7. Разное.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.Л. Ивановский
(подпись)
3.2. Дата « 02 » октября 20 23 г. М. П.